Cubamax: 34 ubicaciones en Miami-Dade – Florida – EE.UU.

Cubamax: 34 ubicaciones en Miami-Dade – Florida – EE.UU. Y una autorización del Banco Central de Cuba para remesas y la pregunta OFAC que ya no es hipotética

Mientras el gobierno federal recrudeció las medidas contra la dictadura cubana, Cubamax Travel no redujo operaciones. Las multiplicó.

Hoy opera 34 ubicaciones en cuatro estados. El Banco Central de Cuba la autorizó formalmente para remesas en diciembre de 2025, nombrándola por su número de registro en Florida. Su red corporativa vincula once entidades. Y la ley HB 905 entra en vigor el 1 de julio de 2026, reescribiendo los poderes de los tax collectors del estado sobre todo el sector Cuba-EE.UU.

La pregunta no es solo qué hace Cubamax. La pregunta es cómo lo sigue haciendo.

El 30 de diciembre de 2025, la Gaceta Oficial No. 100 de la República de Cuba publicó la Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba (GOC-2025-615-O100), que autoriza expresamente a CUBAMAX TRAVEL INC. —empresa registrada en Florida bajo el número P01000059421, con sede en 4380 W 12th Ave, Hialeah— a desarrollar actividades de transmisión de dinero hacia beneficiarios en Cuba.

CUBAMAX TRAVEL INC

La autorización convierte a Cubamax en uno de los pocos operadores de remesas con aprobación explícita del gobierno cubano en la era post-Western Union: la empresa global de transferencias monetarias que suspendió servicios a Cuba en noviembre de 2023 tras la incorporación de Orbit S.A. a la Cuba Restricted List.

La resolución, firmada por Juana Lilia Delgado Portal, Ministra Presidente del Banco Central de Cuba, autoriza cuatro actividades específicas, impone diez obligaciones —incluyendo someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos y responder con todo el patrimonio de la empresa, incluidos activos en el exterior— y no nombra ninguna institución financiera cubana específica. La resolución solo dice «instituciones financieras cubanas.» La pregunta que ese silencio genera es concreta: qué entidades cubanas procesan los fondos de Cubamax?, y si alguna de ellas figura en la Cuba Restricted List, la SDN List, o cae bajo la regla del 50 por ciento de OFAC.

Cubamax opera además una red corporativa de doce entidades vinculadas a Carlos Trujillo y Giraldo Acosta en Florida, un directorio de 34 ubicaciones en siete estados, y —desde abril de 2024— un acuerdo de carga con Aerovaradero S.A., empresa cubana de aviación civil bajo supervisión del Ministerio del Transporte. El conjunto sitúa a Cubamax en el centro de la presión regulatoria acumulada que el gobierno federal y los gobiernos locales de Florida han construido sobre el sector Cuba-EE.UU. entre 2025 y 2026.

Qué pasó

El 30 de diciembre de 2025, el Banco Central de Cuba emitió la Resolución 135/2025 (GOC-2025-615-O100) autorizando a Cubamax Travel Inc. para canalizar fondos hacia beneficiarios en Cuba a través de instituciones financieras cubanas no especificadas en el documento. Ese mismo año, los registros de la Florida Division of Corporations muestran doce entidades vinculadas directa o indirectamente a Carlos Trujillo, Giraldo Acosta o la marca Cubamax — nueve activas, tres disueltas o inactivas — organizadas alrededor de dos direcciones en Hialeah: 4380 W 12th Ave (sede de Cubamax Travel) y 735 W 60 St (propiedad registrada a nombre de Iwaly Investments LLC).

La página «Nosotros» del sitio de Cubamax declara trece sucursales; su propio directorio operativo lista 34 ubicaciones en total —31 en Florida y tres fuera del estado (Kentucky, New Jersey y Texas)—, una discrepancia del 161 por ciento entre dos secciones del mismo sitio web.

En abril 9 de 2024, durante la Feria Internacional de Transporte y Logística en Cuba, Cubamax firmó un acuerdo de carga con Aerovaradero S.A. para envíos de productos perecederos desde Florida a Cuba.

El sitio web oficial de Aerovaradero identifica a CACSA —Corporación de la Aviación Cubana S.A.— como su empresa propietaria, y al Ministerio del Transporte de Cuba (MITRANS) como accionista mayoritario declarado.

El 4 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro designó a MINFAR bajo la Orden Ejecutiva 14404. La pregunta que esa designación abre no es sobre control político o administrativo, sino sobre propiedad directa o indirecta: si GAESA o MINFAR tienen una participación de ownership del 50 por ciento o más en CACSA o en el Ministerio del Transporte, el acuerdo de carga con Aerovaradero quedaría afectado de pleno derecho, aunque ni Aerovaradero ni CACSA aparezcan por nombre en ninguna lista. Esa cadena de propiedad no ha sido establecida en fuentes públicas disponibles.

La clave no es el control político ni la dependencia administrativa del Estado cubano. La clave es la propiedad accionarial directa o indirecta.

News Miami Dade no afirma que Cubamax Travel Inc., sus directivos, CACSA o Aerovaradero hayan violado sanciones federales. Lo que sí queda planteado es una pregunta legítima de cumplimiento: qué entidades participan en la recepción, procesamiento, transporte y entrega final de la carga, y si alguna de ellas está bloqueada o pertenece, directa o indirectamente, en 50% o más a una entidad bloqueada por OFAC.

Por qué importa

La autorización del Banco Central de Cuba a Cubamax Travel establece un vínculo directo, documentado en la Gaceta Oficial, entre la empresa de Hialeah y el sistema financiero cubano. Para las miles de familias cubanoamericanas en Miami-Dade que dependen de sus servicios de remesas, la resolución puede interpretarse como garantía de continuidad operativa en el espacio que dejó Western Union.

Para los reguladores federales de OFAC, plantea una pregunta que ya no es hipotética: qué instituciones financieras cubanas participan en el flujo de esos fondos, y si alguna de ellas está en la Cuba Restricted List, la SDN List, o cae bajo la regla del 50 por ciento?.

El mismo día en que la Gaceta Oficial publicó la Resolución 135/2025, el Tax Collector de Miami-Dade, Dariel Fernández, emitió una declaración pública en la que exigió el más alto nivel de escrutinio para toda actividad que ponga dinero o control financiero en manos del régimen cubano. La declaración no nombró a Cubamax por su nombre. Fueron los medios cubanoamericanos —14ymedio, CiberCuba, CubitaNOW y Cubanet— quienes conectaron públicamente ese llamado con la empresa de Hialeah, en el contexto inmediato de la autorización del BCC.

Dariel Fernández, publicó una declaración en la que señaló: «Cualquier actividad que pueda poner dinero, control operativo o influencia financiera en manos de una dictadura comunista que oprime sistemáticamente a su pueblo y se alinea con regímenes hostiles como Venezuela, Irán y Rusia debe estar sujeta al más alto nivel de escrutinio.» La declaración de Fernández fue genérica y no nombró a Cubamax por su nombre.

Las regulaciones de OFAC —incluyendo la Orden Ejecutiva 14404 y la designación de MINFAR del 4 de junio de 2026— tienen implicaciones directas para cualquier empresa que opere en el espacio Cuba-EE.UU. La comunidad que depende de estos servicios merece conocer la estructura corporativa detrás de la marca y el estado regulatorio de sus operaciones.

La Resolución 135/2025: el Banco Central de Cuba autorizó a Cubamax para transmitir dinero a la isla

La Gaceta Oficial No. 100 Ordinaria de la República de Cuba, publicada el 30 de diciembre de 2025, incluyó en sus páginas 1-2 la Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba (identificador GOC-2025-615-O100). El documento — firmado por Juana Lilia Delgado Portal en su condición de Ministra Presidente del Banco Central de Cuba — identifica como solicitante a CUBAMAX TRAVEL INC., con dirección en 4380 W 12th Ave, Hialeah FL 33012, número de registro P01000059421, titular de la licencia de transmisión de dinero FT 230000013 emitida el 4 de agosto de 2010 por la Office of Financial Regulation del Estado de Florida.

La resolución autoriza cuatro actividades bajo el encabezado PRIMERO, en texto verbatim del documento oficial:

• «1. Canalizar fondos, a través de instituciones financieras cubanas, para depósito en cuentas, tarjetas de débito, o carga de tarjetas prepago de beneficiarios en Cuba.»
• «2. Entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios.»
• «3. Emitir comprobantes de operación de las transacciones realizadas.»
• «4. Desarrollar, gestionar y operar las plataformas digitales, interfaces y sistemas tecnológicos necesarios para el cumplimiento de todas las actividades autorizadas en la presente autorización.»

El bloque SEGUNDO impone diez obligaciones a Cubamax. Entre las más significativas desde la perspectiva regulatoria, el numeral 7 obliga a la empresa a «someterse a la supervisión, y requerimientos de información del Banco Central de Cuba, en particular de la Superintendencia de Instituciones Financieras y de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras.»

El numeral 9 establece que Cubamax debe «responder con todo su patrimonio, incluyendo activos en el exterior, por las obligaciones contraídas y las sanciones que eventualmente se le impongan.»

El numeral 10 requiere «someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos.» La resolución entró en vigor cinco días hábiles después de su publicación en la Gaceta Oficial — aproximadamente el 6 o 7 de enero de 2026.

El hallazgo central del documento es lo que no dice: la Resolución 135/2025 autoriza a Cubamax a canalizar fondos «a través de instituciones financieras cubanas» sin nombrar ninguna. Cuba tiene un sistema financiero estatal cuyos principales operadores —Banco Metropolitano, Banco de Crédito y Comercio, Banco Popular de Ahorro, Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), entre otros— están bajo supervisión directa del Banco Central de Cuba.

Cuáles de esas instituciones recibirán los fondos de Cubamax no está declarado en la Gaceta Oficial, ni en la licencia de Florida, ni en las comunicaciones públicas de la empresa. Es precisamente en esa cadena donde la pregunta OFAC se vuelve concreta: ¿Alguna de las instituciones financieras cubanas que canalizan los fondos de Cubamax figura en la SDN List, en la Cuba Restricted List, o está poseída o controlada directa o indirectamente en 50% o más por una entidad designada, de modo que las transacciones quedarían afectadas por las sanciones federales independientemente de la autorización emitida por el Banco Central de Cuba?

La autorización del BCC a Cubamax se produjo en el contexto del vacío generado por la salida de Western Union en noviembre de 2023, tras la incorporación de Orbit S.A. —subentidad de CIMEX que procesaba remesas— a la Cuba Restricted List, effective 10 de marzo de 2025.

La arquitectura corporativa: 11 entidades, dos personas, dos direcciones en Hialeah

Los registros del Estado de Florida muestran doce entidades vinculadas a Trujillo, Acosta, o ambos. De las doce, nueve están activas. Tres están disueltas o inactivas. Dos son las entidades ancla confirmadas directamente en Sunbiz: Cubamax Travel Inc. (P01000059421, constituida en junio de 2001) y Cubamax Franchise LLC (L23000210452), esta última disuelta voluntariamente en noviembre de 2023, siete meses después de haberse constituida en abril del mismo año.

La red está organizada físicamente alrededor de dos direcciones en Hialeah. En 4380 W 12th Ave —sede de Cubamax Travel— se agrupan también Passport & Visa Expeditors Inc., GIC Group LLC, Fundacion Vine Inc. y, en el número contiguo 4382, National Brand Management LLC. En 735 W 60 St —propiedad registrada a nombre de Iwaly Investments LLC— se concentran Iwaly Investments, General Appliance Trading LLC, y las entidades disueltas Sea Charters LLC y Tuyo LLC.

La distribución de los dos principales por entidad muestra un mapa claro. Aparecen juntos en: Cubamax Travel Inc., Cuba Charter Services LLC, General Appliance Trading LLC, GIC Group LLC, Fundacion Vine Inc. y la ya disuelta Cubamax Franchise LLC. Solo Acosta, sin Trujillo: Iwaly Investments LLC, National Brand Management LLC, Sea Charters LLC (disuelta) y Tuyo LLC (inactiva). Solo Trujillo, sin Acosta: Passport & Visa Expeditors Inc.

Entre los hallazgos de la verificación destacan cuatro datos significativos.

• Primero: Cuba Charter Services LLC (L17000156029, activa, Trujillo = Presidente, Acosta = VP) fue constituida el 20 de julio de 2017 y sus propios artículos de organización presentados ante el Estado de Florida declaran en el Artículo III que su propósito es ser «PUBLIC CHARTER OPERATOR, OPERATING CHARTER FLIGHTS TO CUBA». Esa misma entidad registró ante la USPTO la marca AEROCUBA (Reg. 5975580) y AEROCUBA VAMOS CONTIGO, con cobertura para transporte aéreo chárter, alquiler de autos, reservas de viaje y entrega de paquetes.
• Segundo: GIC Group LLC (L23000518526, activa, constituida noviembre 2023) introduce un tercer manager —Ivan Castro Guzman— junto a Trujillo y Acosta, con los tres directivos registrando la misma dirección de la sede de Cubamax Travel en 4380 W 12 Ave, Hialeah. Es la única entidad de la red en la que aparece un tercero no identificado en las demás.
• Tercero: Fundacion Vine Inc. (N22000010014, activa, constituida agosto 2022) es la única entidad sin fines de lucro de la red, comparte la misma dirección que Cubamax Travel en 4380 W 12th Ave y tiene a Trujillo como presidente y a Acosta como vicepresidente. Sus artículos de incorporación declaran como propósito: «TO PROVIDE ASSISTANCE WITH OBTAINING LEGAL IMMIGRATION STATUS TO POOR AND/OR UNDERPRIVILEGED MIGRANTS IN THE UNITED STATES». El agente registrado de la fundación es The Legal Team PLLC, firma de abogados con dirección en 1815 SW 85 Court, Miami, cuya representante firmante es Karel Suarez.
• Cuarto: National Brand Management LLC (L19000126604, activa, constituida mayo 2019), gestionada exclusivamente por Acosta, declara como propósito «COMPANY WHO OWNS AND MANAGE BRANDS».

Las 11 entidades de la red corporativa Cubamax — registros del Estado de Florida

Fuente: Florida Division of Corporations (Sunbiz.org) — artículos constitutivos primarios y registros de oficiales. Estado al 18 de junio de 2026. Verificar estado actual directamente en search.sunbiz.org antes de publicar.

La expansión: 34 ubicaciones listadas en el directorio operativo, 13 en la página corporativa

El directorio oficial de Cubamax, capturado por News Miami Dade el 18 de junio de 2026 desde cubamax.com/es/our-offices, lista 34 ubicaciones en total: 31 en Florida distribuidas en once condados —con una concentración de 18 en Miami-Dade— y tres fuera del estado en Louisville (Jefferson County, Kentucky), North Bergen (Hudson County, New Jersey) y Houston (Harris County, Texas). La página «Nosotros» de la misma empresa declara trece sucursales. La discrepancia entre las dos secciones del mismo sitio web supera el 161 por ciento.

La presencia en Miami-Dade cubre desde la sede principal en Hialeah hasta Homestead, pasando por Sweetwater, Kendall, Palmetto Bay, Cutler Bay, Miami Gardens, Sunset y Bird Road. Fuera de Miami-Dade, la red se extiende a Miramar y Pembroke Pines en Broward; West Palm Beach; Orlando y Kissimmee en el corredor central; dos ubicaciones en Tampa; y puntos en Lee, Collier, Marion, Duval y Bay County.

Las 34 ubicaciones de Cubamax — directorio oficial cubamax.com/es/our-offices (18 jun 2026)

Fuente primaria: cubamax.com/es/our-offices, captura 18 de junio de 2026.

El settlement de 2019 con 115,000 clientes: $800,000 por mensajes no solicitados

En agosto de 2018, un demandante presentó ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida (expediente 1:18-cv-23240, jueza Cecilia M. Altonaga) una acción colectiva contra Cubamax Travel Inc. bajo el Telephone Consumer Protection Act (TCPA).

La alegación: Cubamax envió mensajes de texto promocionales no solicitados mediante un auto-dialer entre agosto de 2014 y enero de 2019 sin consentimiento de los receptores. El 20 de junio de 2019, el tribunal aprobó el settlement: aproximadamente $800,000, sin admisión de responsabilidad. Los miembros de la clase elegibles fueron aproximadamente 115,482 personas. No hay componente penal ni participación de agencia federal como parte acusatoria.

El acuerdo de carga con Aerovaradero y la cadena de propiedad bajo el nuevo marco de 2026

En abril de 2024, durante la Feria Internacional de Transporte y Logística (FITL 2024) celebrada en Cuba, Cubamax firmó un acuerdo formal con Aerovaradero S.A. para el transporte de carga perecedera —carnes congeladas y refrigeradas— desde Florida a Cuba.

La relación había comenzado en julio de 2023, cuando Aerovaradero inició operaciones. El acuerdo de 2024 lo formalizó con plazo de entrega de tres a cuatro días desde Florida al destinatario en Cuba, cobertura inicial limitada a La Habana, y entrega de última milla a cargo de una MIPYME privada cubana con vehículos refrigerados. Mayelín Gotera López, directora general de Aerovaradero, y Carlos Trujillo confirmaron el acuerdo en medios cubanos, reportado por Granma, Prensa Latina y Radio Angulo.

El sitio web oficial de Aerovaradero identifica a CACSA —Corporación de la Aviación Cubana S.A.— como su empresa propietaria, con el Ministerio del Transporte (MITRANS) como accionista mayoritario declarado. CACSA es una Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) constituida en 1996 que agrupa las principales entidades de aviación civil cubana —incluyendo Cubana de Aviación, ECASA (Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios) y Aerovaradero, entre otras— y dirige once filiales y tres asociaciones económicas internacionales.

Aerovaradero surgió como entidad especializada en carga aérea tras integrarse con el departamento de carga internacional de ECASA en los años noventa.

CACSA tiene personalidad jurídica independiente y capacidad de financiamiento propio, pero opera bajo supervisión del Ministerio del Transporte (MITRANS) —no de MINFAR ni de GAESA— según sus documentos constitutivos y su sitio web oficial (cacsa.com.cu).

El mismo sitio lista sus agentes de forwarding autorizados en Estados Unidos: Express Travel Corp., TBTM Global Inc. y Anmart Superior Travel LLC. Cubamax no figura entre los agentes autorizados.

News Miami Dade verificó la Cuba Restricted List completa en el Federal Register 90 FR 31558 (Departamento de Estado, 14 de julio de 2025, 24 páginas leídas en su totalidad): Aerovaradero no aparece en la CRL por su nombre. CACSA y MITRANS tampoco aparecen. El propio documento incluye la siguiente advertencia institucional: «Entities or subentities owned or controlled by another entity or subentity on this list are not treated as restricted unless also specified by name on the list» — para efectos de la CRL, ni la propiedad de CACSA por parte de MITRANS ni ningún vínculo de ownership con entidades listadas restringe a Aerovaradero a menos que sea nombrada directamente, lo que no ocurre.

Por separado, la búsqueda en OFAC Sanctions List Search para «Aerovaradero» devolvió como resultado más próximo AeroCaribbean Airlines (también conocida como AERO-CARIBBEAN), entidad distinta con sede en La Habana designada bajo el programa CUBA — no Aerovaradero S.A. Ambas verificaciones confirman que Aerovaradero no figura en la CRL ni en la SDN List por su nombre. Aerogaviota —empresa distinta, subsidiaria de Gaviota S.A., brazo de GAESA en turismo y aviación militar— figura en la Cuba Restricted List como subentidad de GAESA y en la SDN List; no debe confundirse con Aerovaradero, cuya cadena de propiedad declarada pasa por CACSA y MITRANS.

La pregunta regulatoria que el acuerdo genera se activa por el marco de sanciones de 2026, no por la presencia de Aerovaradero en ningún listado. Para entender el riesgo hay que distinguir dos tracks institucionales dentro de la economía cubana.

El primero es el track militar: GAESA —Grupo de Administración Empresarial S.A.— es un conglomerado holding de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), supervisado por MINFAR, sin organigrama público ni auditorías externas, con subsidiarias en turismo (Gaviota, Aerogaviota), comercio minorista (CIMEX), finanzas (Banco Financiero Internacional) y logística portuaria (Zona Especial de Desarrollo Mariel). GAESA, Gaviota y Aerogaviota están designadas en la SDN List y en la Cuba Restricted List; MINFAR fue designado el 4 de junio de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14404.

El segundo es el track de aviación civil: CACSA es una organización superior de dirección empresarial (OSDE) cuyo accionista mayoritario declarado es el Ministerio del Transporte (MITRANS), no MINFAR. Aerovaradero es filial de CACSA. Ninguna fuente pública disponible establece que GAESA o MINFAR tengan una participación de ownership —directa o indirecta— del 50 por ciento o más en CACSA o en el Ministerio del Transporte.

Alerta regulatoria — Regla del 50% de OFAC: La regla del 50 por ciento de OFAC establece que una entidad queda bloqueada de pleno derecho si GAESA, MININT o MINFAR son sus propietarios —ownership directo o indirecto, no solo control administrativo— en ese porcentaje o más, aunque la entidad no aparezca por nombre en ninguna lista. Todo el registro oficial disponible ubica a Aerovaradero en el sistema de aviación civil bajo MITRANS: CACSA es una OSDE constituida en 1996 bajo escritura pública, supervisada por MITRANS, cuya estructura es documentada por el Decreto Ley 296/2012 —el instrumento que extinguió el IACC y transfirió CACSA al sistema MITRANS—, separada orgánicamente de MINFAR y de GAESA.

No existe evidencia pública de que una entidad bloqueada —GAESA, MINFAR, MININT o cualquier subentidad designada— tenga participación de propiedad, directa o indirecta, del 50 por ciento o más en CACSA o en Aerovaradero. Sobre ese registro, la regla del 50 por ciento no parece aplicar a Aerovaradero, a diferencia de Aerogaviota —subsidiaria de Gaviota S.A., brazo de GAESA— que sí figura en la SDN List. Una determinación de cumplimiento definitiva requeriría análisis especializado de un experto en sanciones OFAC; la carga de demostrar cumplimiento recae en la empresa bajo § 515.572(b)(1).

¿Existe evidencia documental de que Cubamax Travel Inc., sus directivos o Aerovaradero hayan violado sanciones federales, o el punto central es una pregunta de cumplimiento regulatorio que debe analizarse como materia de debida diligencia y no como una conclusión?

El marco legal que autoriza el negocio

El comercio entre Estados Unidos y Cuba es competencia exclusivamente federal. Miami-Dade, Hialeah y los demás municipios donde Cubamax opera solo emiten licencias de ocupación local (business tax receipts) y aprueban zonificación. Las resoluciones y declaraciones municipales anticomunismo no tienen efecto legal directo sobre el cumplimiento federal con OFAC —ese cumplimiento recae exclusivamente en la empresa bajo las Cuban Assets Control Regulations (CACR), 31 CFR Part 515.

Las operaciones de Cubamax están autorizadas bajo licencias generales OFAC que no requieren aprobación caso por caso: La autorización general de remesas bajo 31 CFR § 515.570 no equivale a una licencia abierta para cualquier canal financiero cubano.

La pregunta regulatoria es concreta: qué entidad recoge, procesa, liquida o entrega los fondos dentro de Cuba, y si alguna de esas entidades aparece en la Cuba Restricted List, en la SDN List, o está bloqueada bajo otra autoridad federal aplicable.

Paquetería y correo (§ 515.542(a)); viajes y transporte en categorías autorizadas (§§ 515.560, 515.561 y 515.572).

Las licencias generales son autoejecutables, pero la carga de demostrar cumplimiento recae en la empresa, con registros que deben conservarse durante diez años (§ 515.572(b)(1)).

El transporte de carga comercial no siempre está cubierto de forma amplia por las licencias generales del CACR y puede requerir verificación específica según el tipo de mercancía, las contrapartes cubanas y el tipo de acuerdo.

La Orden Ejecutiva 14404 (1 de mayo de 2026) añadió un programa de sanciones adicional bajo la autoridad IEEPA. La Cuba General License 1 (OFAC, 7 de mayo de 2026) preserva las transacciones ya autorizadas o exentas bajo el CACR. GL 1 no amplía las autorizaciones existentes ni crea una excepción general para entidades bloqueadas; tampoco protege transacciones que ya estuvieran bloqueadas bajo el CACR.

¿Quién puede actuar sobre Cubamax — y qué herramientas no se han usado?

El mapa de autoridades con poder real sobre las operaciones de Cubamax abarca cuatro niveles. Entender quién ha actuado y quién no clarifica dónde están las palancas que permanecen sin activar.

Entre las figuras que ya han actuado de manera documentada: el Concejo Municipal de Hialeah aprobó dos resoluciones formales (2024-103 y 2024-156) que bloquean beneficios, contratos y grants municipales a empresas con nexos al régimen cubano. El alcalde Bryan Calvo creó el CUBAT el 12 de enero de 2026 e identificó 290 negocios en la ciudad. El Tax Collector de Miami-Dade, Dariel Fernández, envió 75 cartas certificadas en octubre de 2025 y revocó licencias de al menos 46 empresas en dos rondas. El gobernador DeSantis firmó la HB 905 el 8 de mayo de 2026. El Attorney General James Uthmeier participó en el operativo de Bay County. El Departamento del Tesoro designó a MINFAR el 4 de junio de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14404. El Departamento de Estado incorporó a Orbit S.A. a la Cuba Restricted List el 10 de marzo de 2025, sacando a Western Union del mercado. En todos esos casos, Cubamax siguió operando.

Las herramientas que existen pero no se han activado públicamente contra Cubamax son igualmente concretas. La Florida Office of Financial Regulation (OFR) emitió la licencia de money transmitter FT230000013 a Cubamax el 8 de abril de 2010 y tiene autoridad para investigarla, suspenderla o revocarla si determina que las operaciones violan la ley federal.

El registro mensual oficial de money transmitters de la OFR —consultado en junio de 2026— confirma que la licencia FT230000013 figura con status Approved, fue renovada el 1 de abril de 2025 —diez meses después de las resoluciones de Hialeah de junio de 2024— y tiene vigencia hasta el 30 de abril de 2027. El mismo registro muestra que las 34 ubicaciones de Cubamax no están inscritas como sub-agentes FT3 individuales: todas operan bajo el único FT2 de la empresa principal, estructura consistente con la disolución de Cubamax Franchise LLC en noviembre de 2023. A pesar de las presiones regulatorias acumuladas desde 2024 —resoluciones municipales de Hialeah, revocaciones del Tax Collector de Miami-Dade, operativos HSI en Bay County y la entrada en vigor de HB 905 el 1 de julio de 2026— la OFR no ha modificado el status de la licencia FT230000013.

Es la palanca más directa sobre el núcleo del negocio de Cubamax —las remesas— y no hay evidencia pública de que se haya activado. La Regla 69V-560.703 de la Florida Administrative Code (vigente desde enero de 2020) impone adicionalmente a todo money transmitter la obligación de mantener políticas y procedimientos escritos para monitorear cumplimiento con las regulaciones OFAC —incluyendo expresamente 31 CFR §§ 594.201 y 594.204— aplicables sobre todos sus vendedores autorizados. Ese programa de cumplimiento escrito es examinable por la OFR en cualquier auditoría de rutina, sin necesidad de una queja previa ni de que OFAC haya actuado primero.

El mismo sistema de la OFR contiene un segundo archivo de ubicaciones —MTLocations— separado del registro mensual de licencias y consultado por News Miami Dade en junio de 2026. Ese archivo identifica bajo FT230000013 exactamente 12 instalaciones físicas aprobadas en Florida, todas con renovación del 1 de abril de 2025: siete en Miami-Dade (Hialeah ×3, Miami ×3, Homestead ×1), una en West Palm Beach, una en Tampa, una en Orlando y una en Kissimmee. El directorio público de cubamax.com lista 31 ubicaciones en Florida —capturado el 18 de junio de 2026.

La diferencia entre el registro OFR y el directorio de la empresa es de 19 ubicaciones en Florida que no aparecen en el archivo MTLocations. Las tres ubicaciones fuera del estado —Louisville, North Bergen y Houston— están fuera de la jurisdicción de la OFR de Florida. News Miami Dade está verificando si el Florida Chapter 560 (§ 560.209) requiere el registro previo de cada ubicación en el sistema MT_Locations, o si la licencia FT2 matriz cubre las instalaciones directas de la empresa sin entrada separada en ese archivo. Si ese registro individual es exigible, las 19 ubicaciones no listadas representarían un punto ciego del regulador sobre una parte sustancial de la red de Cubamax en Florida.

FinCEN puede exigir reportes BSA/AML sobre las transacciones de Cubamax, incluyendo identificación de las instituciones financieras cubanas que reciben los fondos. OFAC puede requerir a Cubamax documentación de su cadena de cumplimiento —sin necesidad de designarla— mediante una administrative inquiry no pública pero con efecto inmediato sobre las operaciones. El U.S. Attorney para el Distrito Sur de Florida tiene jurisdicción criminal si se documenta una violación de sanciones. Y a partir del 1 de julio de 2026, los tax collectors de los trece condados donde Cubamax opera fuera de Miami-Dade —Hillsborough, Duval, Orange, Osceola, Lee, Collier, Marion, Palm Beach, Bay y otros— tendrán autoridad legal explícita bajo HB 905 para actuar sobre las ubicaciones locales.

Los congresistas del sur de Florida con jurisdicción sobre el tema —María Elvira Salazar (CD-27), Carlos Giménez (CD-26) y Mario Díaz-Balart (CD-25)— pueden pedir formalmente al Secretario del Tesoro una investigación OFAC sobre la cadena de pago de Cubamax, o convocar audiencias sobre el sector Cuba-remesas. Esa vía no requiere nueva legislación; basta una carta al OFAC Director con la pregunta específica sobre las instituciones financieras cubanas nombradas en la Resolución 135/2025.

Hay un elemento del marco regulatorio de 2026 que merece atención editorial: cuando la administración Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404 el 1 de mayo de 2026 y designó a MINFAR el 4 de junio, OFAC emitió simultáneamente la Cuba General License 1 (GL 1), que preservó de forma explícita todas las transacciones ya autorizadas bajo el CACR existente —incluyendo las licencias generales de remesas familiares bajo 31 CFR § 515.570 y de money transmitters bajo § 515.572. La GL 1 es, en la práctica, una cobertura regulatoria: el mismo instrumento que designó a MINFAR también garantizó la continuidad de los operadores de remesas como Cubamax. News Miami Dade está verificando si existe un instrumento complementario con término de un año que liberó puntos específicos del embargo bajo la administración Trump en el período 2025-2026, y actualizará esta sección cuando cuente con el documento oficial.

El mismo período que preservó los canales de remesas vio, en paralelo, un endurecimiento significativo sobre el suministro energético a Cuba que opera en una pista separada. El 25 de febrero de 2026, el Buró de Industria y Seguridad (BIS) suspendió la Excepción de Licencia SCP (Support for the Cuban People) bajo EAR Parte 740 —el mecanismo que hasta entonces permitía a empresas estadounidenses exportar gas y productos de petróleo al sector privado cubano. El 19 de marzo de 2026, OFAC emitió la Licencia General 134A, excluyendo explícitamente a Cuba de transacciones que le habrían permitido beneficiarse de operaciones petroleras rusas bajo autorizaciones existentes. En junio de 2026, CUPET —empresa estatal cubana de petróleo— fue sancionada bajo la misma Orden Ejecutiva 14404 que, a través de GL 1, había preservado las licencias generales de remesas. El patrón documentable en los instrumentos oficiales: restricciones sobre energía activadas; autorizaciones sobre remesas preservadas en el mismo marco normativo.

Esa asimetría —endurecer el petróleo, preservar las remesas— ha sido señalada por analistas del comportamiento electoral cubanoamericano como reflejo de un cálculo político concreto. Los cubanoamericanos votan en proporciones republicanas significativamente más altas que el electorado latino en general, patrón documentado en los datos electorales de 2020 y 2024: en ambas elecciones, el presidente Trump amplió sus márgenes en Miami-Dade impulsado en parte por el voto cubanoamericano y venezolanoamericano. Los tres congresistas republicanos cubanoamericanos del sur de Florida con capacidad directa de pedir una investigación OFAC sobre la cadena de pago de Cubamax —María Elvira Salazar (CD-27), Carlos Giménez (CD-26) y Mario Díaz-Balart (CD-25)— representan distritos donde miles de familias utilizan servicios como Cubamax para enviar remesas a parientes en Cuba. La coincidencia entre su rol como fiscalizadores potenciales del sector y la dependencia de sus constituyentes en los mismos canales bajo escrutinio forma parte del contexto político detrás de la pregunta regulatoria que este artículo plantea.

El efecto combinado es un paisaje regulatorio que se endurece en la periferia —más municipios con autoridad, más condados bajo HB 905, más designaciones de entidades cubanas, y ahora restricciones energéticas que no tienen equivalente en el sector de remesas— mientras el núcleo del negocio de Cubamax opera bajo las mismas licencias generales que tenía antes de la EO 14404. La pregunta editorial que ese paisaje genera no es sobre culpabilidad: es sobre qué autoridad, con qué instrumento, va a responder la pregunta que la Gaceta Oficial dejó abierta el 30 de diciembre de 2025.

Tres capas de presión regulatoria: federal, estatal y local — y Cubamax en el centro

El escrutinio sobre los negocios con Cuba en Florida no opera en un solo nivel. En el período 2025-2026 se ha construido una estructura de tres capas —federal, estatal y local— que converge sobre el mismo sector de mercado en el que Cubamax opera. Ninguna de las tres capas establece por sí sola que Cubamax haya violado la ley. Pero las tres crean, de manera simultánea y acumulativa, el entorno regulatorio más restrictivo que este sector ha enfrentado en décadas.

Nivel federal: NSPM-5, EO 14404 y la presencia activa de HSI

El 30 de junio de 2025, la Casa Blanca reemitió la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional NSPM-5, el instrumento base de la política Cuba del gobierno Trump. El 10 de marzo de 2025, el Departamento de Estado había incorporado a la Cuba Restricted List a Orbit S.A., subentidad de CIMEX que procesaba remesas hacia Cuba para empresas como Western Union.

El 14 de julio de 2025, el Departamento de Estado actualizó nuevamente la Cuba Restricted List mediante el aviso “Updating Cuba Restricted List”, publicado en el Federal Register como 90 FR 31558, documento 2025-13149. Esa actualización añadió siete hoteles controlados por militares cubanos y reorganizó la lista por provincias para facilitar su consulta pública.

La actualización de julio no fue, por sí sola, la incorporación inicial de entidades de remesas. El propio aviso identifica a Orbit S.A. —entidad de remesas— como subentidad adicional de CIMEX, con fecha efectiva del 10 de marzo de 2025. La lista también incluye otras entidades financieras o vinculadas a pagos y servicios financieros, como American International Services —AIS Remesas—, FINCIMEX, Banco Financiero Internacional S.A. y RAFIN S.A.

Las remesas familiares son uno de los servicios centrales de Cubamax bajo el marco de 31 CFR § 515.570. Por eso, el punto regulatorio no es solo si una remesa está autorizada en abstracto, sino qué entidad recoge, procesa, liquida o entrega los fondos dentro de Cuba. Si esa entidad aparece por nombre en la Cuba Restricted List, en la SDN List, o está bloqueada bajo otra autoridad federal aplicable, el servicio entra en un entorno de cumplimiento significativamente más estrecho.

El 1 de mayo de 2026, la Orden Ejecutiva 14404 creó un programa de sanciones paralelo bajo la autoridad IEEPA —con sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que operen con entidades designadas— y ordenó explícitamente a todos los jefes de agencias ejecutivas federales tomar «todas las medidas apropiadas dentro de la autoridad de la agencia» para implementarlo. El 4 de junio de 2026, bajo esa misma EO, el Tesoro designó a MINFAR. OFAC había establecido para GAESA una postura transitoria de no-targeting para transacciones de wind-down, vigente hasta el 5 de junio de 2026. Esa fecha ya transcurrió al momento de publicación de este artículo. La designación de MINFAR es el mecanismo que activa la pregunta sobre la cadena de propiedad de Aerovaradero descrita en la sección anterior.

El 4 de junio de 2026, OFAC confirmó que GAESA, MININT y MINFAR estaban bloqueados bajo la Orden Ejecutiva 14404. OFAC también indicó que esas tres entidades están bloqueadas bajo las Cuban Assets Control Regulations, y advirtió que personas no estadounidenses, incluidas instituciones financieras extranjeras, enfrentan riesgo de sanciones si realizan transacciones con personas designadas bajo la E.O. 14404.

La designación de MINFAR no prueba por sí sola que Aerovaradero, CACSA o MITRANS estén bloqueados. Lo que hace es volver jurídicamente relevante una pregunta de ownership: si MINFAR, GAESA u otra entidad bloqueada posee directa o indirectamente el 50% o más de alguna entidad dentro de la cadena Aerovaradero–CACSA–MITRANS, esa entidad podría quedar afectada bajo la regla del 50% de OFAC, aunque no aparezca por nombre en una lista de sanciones. Hasta el cierre de esta revisión, esa cadena de propiedad no ha sido establecida en fuentes públicas disponibles.

A nivel de enforcement directo, Homeland Security Investigations (HSI) ya está presente en el ecosistema de negocios con Cuba en Florida. El operativo en Bay County/Callaway —ejecutado por HSI en conjunto con el Bay County Sheriff’s Office— involucró una ubicación que operaba bajo la marca CubaMax. Aunque Cubamax Travel Inc. de Hialeah negó cualquier nexo corporativo con esa operación, la presencia de HSI en ese caso es un dato del contexto de enforcement, no una acusación contra la empresa de Hialeah. Los Homeland Security Task Forces (HSTFs), establecidos en 2025 con mandato sobre redes criminales transnacionales y lavado de dinero, tienen jurisdicción sobre los tipos de conducta que el escrutinio Cuba-Florida ha generado.

Nivel estatal: HB 905, vigente el 1 de julio de 2026

El 8 de mayo de 2026, el gobernador Ron DeSantis firmó la HB 905 (Chapter 2026-66, Laws of Florida) — Foreign Interference Restriction and Enforcement Act. La ley entra en vigor el 1 de julio de 2026. Su Sección 4 crea el nuevo estatuto F.S. § 205.0532, cuyo texto verbatim del enrolled establece:

«(1) Any appropriate tax collector or local governing authority issuing a business tax receipt to any individual, business, or entity under this chapter may revoke or refuse to renew such receipt if the individual, business, or entity, or parent company of such individual, business, or entity, is doing business with Cuba in violation of federal law.»

«(3) A person who knowingly makes a false declaration under subsection (2) commits the crime of perjury by false written declaration, a felony of the third degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, or s. 775.084.»

El efecto práctico sobre los negocios Cuba-Florida es extender a todos los municipios y tax collectors del estado la misma autoridad que Miami-Dade ya ejercía bajo su Administrative Order 3-13: revocar o negar la renovación del business tax receipt a cualquier empresa que comercie con Cuba en violación de la ley federal. HB 905 también tipifica como delito de tercer grado —perjurio por declaración falsa escrita— la presentación de declaraciones falsas sobre actividad comercial con Cuba.

Antes de HB 905, esa autoridad dependía de si el condado o municipio tenía su propio instrumento administrativo. Miami-Dade la tenía; la mayoría de los condados del centro y norte de Florida no.

A partir del 1 de julio de 2026 —trece días desde la publicación de este artículo— los tax collectors de Hillsborough (Tampa), Duval (Jacksonville), Orange (Orlando), Osceola (Kissimmee), Lee (Cape Coral, Lehigh Acres), Collier (Naples), Marion (Ocala), Palm Beach y Bay tendrán autoridad legal estatal explícita sobre las trece ubicaciones de Cubamax fuera de Miami-Dade. La ley es uniforme: no distingue entre empresas grandes y pequeñas.

Nivel local: de Hialeah a Miami — la paradoja de la empresa que detonó la política y sigue operando

En junio de 2024, la solicitud de una empresa de extender sus instalaciones desencadenó la primera respuesta formal de un gobierno local de Miami-Dade contra negocios con nexos al régimen cubano. La empresa era Cubamax. El entonces concejal de Hialeah Bryan Calvo impulsó la propuesta después de que Cubamax solicitara expandir sus locales en la ciudad.

El Concejo Municipal de Hialeah aprobó la Resolución No. 2024-103 por votación unánime: ningún negocio vinculado al régimen cubano podría recibir beneficios, concesiones o contratos de la ciudad. El entonces alcalde Esteban Bovo declaró: «As a city and as a government, we will not engage in any business with entities that are profiting from the suffering of the Cuban people.» Calvo fue más directo: «These businesses will not be given the opportunity to grow and receive concessions from the city of Hialeah.»

Cubamax siguió operando. Su directorio operativo continúa listando la sede principal en 4380 W 12 Ave, Hialeah, FL 33012, además de varias ubicaciones adicionales dentro de Hialeah y Hialeah Gardens. Esa continuidad operativa es relevante porque la controversia de 2024 no produjo, por sí sola, una revocación pública de licencias existentes.

La Resolución 2024-103 de Hialeah surgió tras una solicitud de Cubamax para expandir sus locales en la ciudad, según reportó CiberCuba citando cobertura de Telemundo 51. La medida buscaba impedir que negocios vinculados al régimen cubano recibieran beneficios, concesiones o contratos municipales. No era, por sí misma, una orden de revocación automática de licencias comerciales existentes.

La autoridad legal para revocar o negarse a renovar un business tax receipt por hacer negocios con Cuba proviene de Florida Statute § 205.0532, que permite a una autoridad local emisora revocar o no renovar el recibo si el negocio, o su empresa matriz, está haciendo negocios con Cuba.

La resolución de Hialeah fue el primer paso visible de una escalada institucional. En enero de 2026, el nuevo alcalde de Hialeah, Bryan Calvo —quien como concejal había impulsado la resolución de 2024— anunció la creación de CUBAT, la Cuba Business Advisory Task Force.

Según CBS Miami, Calvo afirmó que 290 negocios en Hialeah ya habían sido identificados para revisión y que recibirían cartas certificadas solicitando documentación. NBC6 reportó días después que la Ciudad de Miami siguió el modelo de Hialeah y aprobó una task force similar para revisar negocios con posibles vínculos al gobierno cubano.

La lista de los 290 negocios identificados por CUBAT no ha sido publicada públicamente. Tampoco se encontró evidencia pública disponible de que Cubamax Travel Inc. figure entre los negocios notificados por esa task force.

La City of Miami siguió el modelo: el 23 de enero de 2026, la Comisión de la Ciudad aprobó su propio task force, liderado por la Oficina del Inspector General municipal y promovido por el comisionado Rolando Escalona del Distrito 3, que abarca Little Havana.

La Town of Miami Lakes sumó un cuarto instrumento municipal: el alcalde Joshua Dieguez y el Town Council aprobaron por unanimidad una resolución que formaliza los procedimientos de coordinación y supervisión de licencias de negocios en materia de comercio con Cuba, reforzando el proceso de licenciamiento local bajo el marco del § 205.0532 e instruyendo al Tax Collector a aplicar la ley de manera consistente.

La acción más concreta a nivel local corrió a cargo del Miami-Dade County Tax Collector Dariel Fernández. El 28 de octubre de 2025, su oficina envió 75 cartas certificadas a negocios sospechosos de comerciar con Cuba, con un plazo de tres días para presentar licencias federales que acreditaran cumplimiento. De las 75, 26 empresas no respondieron y tuvieron sus business tax receipts revocados. En una segunda ronda, Fernández revocó las licencias de 20 negocios adicionales.

La declaración publicada en el portal oficial mdctaxcollector.gov fue: «We know who they are and where they are, and I will shut down businesses transacting with the murderous Cuban communist dictatorship.» Entre los casos documentados, Xael Charters —empresa de vuelos chárter a Cuba— demandó al Tax Collector en corte federal tras la revocación y obtuvo la reinstalación temporal de su licencia.

La pregunta que el panorama deja abierta: si la Resolución 2024-103 de Hialeah fue disparada por la solicitud de expansión de Cubamax, y si el Tax Collector revocó licencias de otras empresas bajo la misma autoridad legal, ¿qué documentación federal presentó Cubamax para mantener activos sus business tax receipts en Hialeah y en Miami-Dade? Esos registros están en poder del Tax Collector y de OFAC, no son consultables en fuentes abiertas sin una Public Records Request formal.

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Fuentes consultadas

Nivel 1 — Fuentes oficiales

• 1. Florida Division of Corporations — Cubamax Travel Inc. P01000059421 / FEI 65-1122055 (ACTIVA, 2001).
• 2. Florida Division of Corporations — Cubamax Franchise LLC L23000210452 (INACTIVA, disuelta nov 2023).
• 3. Florida Division of Corporations — artículos constitutivos de 10 entidades adicionales: Cuba Charter Services LLC (L17000156029), GIC Group LLC (L23000518526), Fundacion Vine Inc. (N22000010014), General Appliance Trading LLC (L19000075291), Passport & Visa Expeditors Inc. (P14000075652), Iwaly Investments LLC (L17000163299), National Brand Management LLC (L19000126604), Tuyo LLC (L20000262826), Sea Charters LLC (L20000212369), Cubamax of Palm Beach Inc. (P11000083722).
• 4. USPTO Trademark Registry — AEROCUBA (Reg. 5975580) y AEROCUBA VAMOS CONTIGO, registradas por Cuba Charter Services LLC.
• 5. OFAC / Departamento del Tesoro — CACR 31 CFR Part 515. Secciones: § 515.542(a), § 515.570, §§ 515.560, 515.561, 515.572, § 515.572(b)(1).
• 6. Federal Register — SDN List GAESA, 28 dic 2020, doc 2020-28582. Aerogaviota: subentidad GAESA en SDN y CRL (ref. 90 FR 9101).
• 7. Orden Ejecutiva 14404, 1 mayo 2026. OFAC acción 7 mayo 2026 — GL 1 + redesignación GAESA.
• 8. OFAC acción 4 junio 2026 — designación MINFAR bajo EO 14404. FAQ 1258: riesgo del 50% sobre entidades con ownership GAESA/MINFAR/MININT.
• 9. Casa Blanca — NSPM-5, 30 junio 2025. Cuba Restricted List: Orbit S.A. (subentidad CIMEX, remesas) incorporada effective 10 de marzo de 2025. La actualización del 14 de julio de 2025 (Federal Register 90 FR 31558) incorporó 7 hoteles militares, no entidades de remesas.
• 10. Caso federal civil Poirier v. Cubamax Travel Inc., 1:18-cv-23240, U.S. District Court SDFL. Settlement aprobado 20 junio 2019, ~$800,000.
• 11. Directorio cubamax.com/es/our-offices — 34 ubicaciones (31 Florida + 3 fuera del estado). Captura 18 junio 2026.
• 12. Sitio web aerovaradero.com — CACSA como propietaria, MITRANS como accionista mayoritario declarado. Sitio oficial cacsa.com.cu: CACSA OSDE constituida 1996, dirige 11 filiales y 3 asociaciones económicas internacionales bajo supervisión MITRANS — confirma track civil declarado.
• 13. City of Hialeah — Resolución No. 2024-103 (junio 2024). Aprobada unánimemente en respuesta a solicitud de expansión de Cubamax.
• 14. Miami-Dade County Tax Collector Dariel Fernández — declaración oficial (mdctaxcollector.gov). 75 cartas (28 oct 2025), 26 revocaciones (nov 2025), 20 adicionales.
• 15. Florida Statute § 205.0532 — autoridad local para revocar business tax receipts por comercio con Cuba.
• 16. HB 905 enrolled — Chapter 2026-66, Laws of Florida (Foreign Interference Restriction and Enforcement Act), firmado 8 mayo 2026, vigente 1 julio 2026. Section 4 crea F.S. § 205.0532: autoridad statewide de revocación de business tax receipts por comercio con Cuba en violación de ley federal; tipifica declaraciones falsas como felonía de tercer grado. Archivo local: archivos/casos/cas-029/fuentes/hb905er-enrolled-ch2026-66-cubamax.pdf — 19 páginas leídas en su totalidad.
• 17. Miami-Dade County Tax Collector — declaración sobre Resolución de Miami Lakes (mdctaxcollector.gov): Town of Miami Lakes, alcalde Joshua Dieguez + Town Council aprobaron unánimemente resolución de cumplimiento Cuba que formaliza coordinación con Tax Collector bajo § 205.0532.
• 18. Federal Register 90 FR 31558, doc. 2025-13149 — Departamento de Estado, 14 julio 2025. Cuba Restricted List actualizada: incorpora 7 hoteles militares. Firmado por Michael G. Kozak, Senior Bureau Official. Verificación NMD (24 páginas leídas en su totalidad): Aerovaradero, CACSA y MITRANS NO figuran en la CRL. Disclaimer institucional literal: «Entities or subentities owned or controlled by another entity or subentity on this list are not treated as restricted unless also specified by name on the list.» Archivo local: archivos/casos/cas-029/fuentes/Federal Register __ Updating Cuba Restricted List.pdf. Complementa: OFAC Sanctions List Search, búsqueda «Aerovaradero» devolvió AeroCaribbean Airlines (AERO-CARIBBEAN) como near-match — entidad distinta; confirma Aerovaradero S.A. no figura en SDN List.
• 19. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Ordinaria No. 100, 30 de diciembre de 2025 — Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba (GOC-2025-615-O100). Firmada por Juana Lilia Delgado Portal, Ministra Presidente del Banco Central de Cuba. Autoriza a CUBAMAX TRAVEL INC. (P01000059421, 4380 W 12th Ave, Hialeah FL 33012, licencia FT 230000013) para cuatro actividades de transmisión de dinero hacia Cuba, incluyendo canalización de fondos «a través de instituciones financieras cubanas» sin nombrar institución específica. Impone diez obligaciones incluyendo jurisdicción de tribunales cubanos (numeral 10) y respuesta con patrimonio incluidos activos en el exterior (numeral 9). Archivo local: archivos/casos/cas-029/fuentes/goc-2025-o100.pdf — 2 páginas leídas en su totalidad. Bases legales: Decreto-Ley 362 (14 sep 2018, Art. 2) + Decreto-Ley 361 (14 sep 2018, Art. 25 inciso d).
• 20. Attorney General James Uthmeier + Bay County Sheriff Tommy Ford — conferencia de prensa conjunta, Lynn Haven, Florida, 12 de junio de 2025. Investigación conjunta BCSO + Homeland Security Investigations (HSI). Comunicado oficial AG Florida: «Attorney General James Uthmeier Supports Bay County Sheriff Tommy Ford in Takedown of Illegal Alien Driver’s License Scheme» (myfloridalegal.com). Cita verbatim AG Uthmeier: «Florida’s Sheriffs are on the front lines of our state’s fight against illegal immigration, and Sheriff Ford is rooting out the corruption they bring into our state.» El comunicado oficial NO identifica a Cubamax Travel Inc. de Hialeah como acusada ni como objetivo de la acción. Ocho personas arrestadas por expedición fraudulenta de licencias de conducir en ubicación que operaba bajo el nombre CubaMax en Callaway. Lista completa de acusados con cargos: Velazco (9+9), Smith II (8+8), Rosales (24+24), González-Peña (12+12), Gutiérrez (7+7), Du (36+36), Parra (7+7), M. Fernández (1 cargo Unlawful Possession of DL). Efectivo incautado: $120,000. Cobertura mediática: WJHG-TV NBC, 12 jun 2025.

Nivel 2 — Medios verificables

• 21. Granma, 9 abril 2024: acuerdo Cubamax-Aerovaradero FITL 2024.
• 22. Prensa Latina, 22 abril 2024: Cubamax-Aerovaradero shipments.
• 23. Radio Angulo, 23 abril 2024: Cubamax-Aerovaradero shipments.
• 24. CiberCuba, 18 junio 2025 + WJHG-TV NBC Panama City + CubaHeadlines — investigación HSI/BCSO Bay County. Declaración Trujillo: «Cubamax Travel Inc., headquartered in South Florida, has no affiliation with the management, operations, or legal decisions of the office located in Panama City.» / «Las imputaciones legales que enfrentan estas personas no guardan relación alguna con los servicios ni con las operaciones de Cubamax Travel Inc.»
• 25. OpenSanctions — Aerogaviota (CRL subentidad GAESA).
• 26. CiberCuba, 12 junio 2024: Hialeah Resolución 2024-103 aprobada por solicitud de expansión de Cubamax.
• 27. CBS Miami: Hialeah Mayor Bryan Calvo lanza CUBAT — 290 negocios flaggeados, enero 2026.
• 28. NBC 6 South Florida: Miami task force OIG aprobado 23 enero 2026, Comisionado Escalona Distrito 3.
• 29. CBS Miami + WLRN: Tax Collector Fernández revocaciones oct-nov 2025. Xael Charters demanda federal.
• 30. Florida Phoenix, 8 mayo 2026: DeSantis firma HB 905 — «foreign countries of concern.»
• 31. Declaración Tax Collector Dariel Fernández, 30 diciembre 2025 — reproducida y contextualizada por medios cubanoamericanos en relación con la autorización del BCC a Cubamax. Texto verbatim: «Cualquier actividad que pueda poner dinero, control operativo o influencia financiera en manos de una dictadura comunista que oprime sistemáticamente a su pueblo y se alinea con regímenes hostiles como Venezuela, Irán y Rusia debe estar sujeta al más alto nivel de escrutinio.» La declaración NO nombró a Cubamax por su nombre. Fuentes de Nivel 2 que conectaron la declaración con Cubamax: 14ymedio + CiberCuba EN + CubitaNOW + Cubanet.
• 32. Nexo legal documentado entre la ubicación de Callaway (5317 E Hwy 22 Suite D, Panama City FL 32404) y Cubamax Travel Inc. de Hialeah. Cubamax Franchise LLC fue disuelta en nov 2023.
• 33. Instituciones financieras cubanas específicas que canalizan fondos de Cubamax bajo Resolución 135/2025 BCC — no nombradas en la Gaceta Oficial

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Descargo

News Miami Dade muestra las fuentes originales de los registros corporativos de la Florida Division of Corporations (Sunbiz), los documentos de la USPTO, los expedientes federales del U.S. District Court del Sur de Florida, las regulaciones de OFAC y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Directiva Presidencial NSPM-5, la Orden Ejecutiva 14404, el directorio oficial de Cubamax Travel Inc.,

La Resolución No. 2024-103 del Gobierno Municipal de Hialeah, las declaraciones oficiales del Miami-Dade County Tax Collector, la HB 905 (Chapter 2026-66) firmada por el Gobernador de Florida, el Federal Register 90 FR 31558 del Departamento de Estado, los sitios oficiales de Aerovaradero y CACSA, la conferencia de prensa del 12 de junio de 2025 de la Florida Attorney General sobre los arrestos en Bay County, y la Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba (GOC-2025-615-O100) publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 100 del 30 de diciembre de 2025.

Esta pieza referencia material gubernamental publicado por la jurisdicción correspondiente y declaraciones verificables en medios de registro. Cada afirmación factual se ancla en su fuente primaria identificable. Las atribuciones de posiciones se citan con fuente y verbatim cuando está disponible.

News Miami Dade no es la fuente original de los registros corporativos de Sunbiz ni del directorio de ubicaciones de Cubamax Travel Inc. La investigación en Bay County/Callaway fue reportada por medios de Florida y anunciada por la Florida Attorney General; ninguna afirmación de este artículo establece nexo corporativo documentado entre Cubamax Travel Inc. (FEI 65-1122055) y la operación investigada en Bay County — ese nexo permanece pendiente de verificación documental.

News Miami Dade no afirma que Cubamax Travel Inc., sus directivos o Aerovaradero hayan violado sanciones federales. La pregunta regulatoria sobre la cadena de propiedad de Aerovaradero y sobre las instituciones financieras cubanas que procesan fondos de Cubamax bajo la Resolución 135/2025 del Banco Central de Cuba se plantea como materia de debida diligencia pendiente de verificación, no como acusación ni conclusión.

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